Indagato EPPO per Fondi PNRR: Cosa Fare Subito — Difesa

▶ Risposta immediata: Se hai ricevuto un avviso di garanzia dall''EPPO, sei stato convocato come indagato o hai subito una perquisizione nell''ambito di un procedimento EPPO sui fondi PNRR, devi agire entro 48 ore. L''EPPO (European Public Prosecutor''s Office, Reg. UE 2017/1939) ha poteri investigativi diretti in 22 Stati membri e può disporre sequestri preventivi, arresti e intercettazioni coordinati tra più giuri...

L''EPPO — European Public Prosecutor''s Office (Procura Europea) è operativo dal 1° giugno 2021 ed è il primo organo sovranazionale con poteri investigativi e requirenti propri nell''Unione Europea. Opera in base al Regolamento UE 2017/1939 e persegue i reati che ledono gli interessi finanziari dell''UE, definiti dalla Direttiva PIF (2017/1371), recepita in Italia con il D.Lgs. 75/2020 e il D.Lgs. 9/2021.

Chi si trova indagato dall''EPPO si trova di fronte a un sistema processuale che combina elementi di più ordinamenti nazionali in modo che può disorientare anche penalisti esperti. Le differenze principali rispetto a un procedimento della Procura della Repubblica italiana sono:

Aspetto	Procura italiana ordinaria	EPPO
Competenza territoriale	Nazionale	22 paesi UE simultaneamente
Struttura	PM + GIP separati	Camera Permanente + Procuratori Delegati
Competenza finanziaria	Qualsiasi importo	Frode IVA >10M€; altri reati PIF >10.000€
Misure cautelari	Richieste al GIP italiano	Coordinate tra più giurisdizioni, validate dal giudice nazionale
Rinvio a giudizio	GUP italiano	Tribunale nazionale competente per territorio
Diritto applicabile	C.p. e c.p.p. italiani	Reg. EPPO + diritto nazionale dello Stato di esecuzione

L''EPPO in Italia opera attraverso i Procuratori Delegati Europei (PDE) distaccati presso le Procure della Repubblica. I PDE italiani hanno sede a Roma, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Bologna, Venezia, Reggio Calabria e Genova. Agiscono in nome dell''EPPO ma applicano le norme processuali italiane per le indagini sul territorio italiano.

Sequestro preventivo EPPO: opposizione e dissequestro

Il sequestro preventivo disposto nell''ambito di un''indagine EPPO è uno degli strumenti più devastanti per un''impresa o un imprenditore: può bloccare conti correnti, immobili, partecipazioni societarie e attrezzature in più paesi contemporaneamente, rendendo impossibile la continuazione dell''attività economica.

In Italia, il sequestro EPPO viene eseguito applicando l''art. 321 c.p.p. su richiesta del PDE al GIP. Il Regolamento UE 2018/1805 consente il riconoscimento automatico del sequestro in tutti gli altri paesi EPPO entro 48 ore dalla richiesta.

Strumenti di opposizione:

• Riesame ex art. 324 c.p.p. davanti al Tribunale del Riesame: termine 10 giorni dal sequestro. Il Tribunale può annullare il sequestro per difetto di fumus delicti (il reato non sembra configurabile) o periculum in mora (non vi è rischio di dispersione dei beni). La Cassazione ha annullato sequestri EPPO milionari per difetto di fumus (LexCED, ottobre 2025, sul caso della frode IVA nel settore petrolifero)
• Ricorso per Cassazione ex art. 325 c.p.p.: avverso la decisione del Riesame, per violazione di legge
• Opposizione nel paese di esecuzione: per i sequestri eseguiti in altri paesi EPPO, è possibile opporsi davanti ai tribunali nazionali di quel paese contestando la validità del certificato di riconoscimento
• Istanza di revoca parziale: quando il sequestro è eccessivamente ampio rispetto al danno contestato, è possibile chiederne la riduzione ai beni strettamente proporzionali
• Sostituzione con cauzione: il GIP può autorizzare la sostituzione del sequestro con una somma di denaro o garanzia fideiussoria, consentendo la ripresa dell''attività

La Cass. pen. Sez. II, n. 38432/2024 ha stabilito che il giudice nazionale deve verificare autonomamente la sussistenza del fumus delicti anche per i sequestri richiesti dall''EPPO, senza limitarsi al recepimento acritico della richiesta del PDE.

I diritti dell''indagato nel procedimento EPPO

Il Regolamento EPPO (art. 41) garantisce all''indagato i diritti procedurali delle Direttive UE sul giusto processo:

• Diritto all''informazione sulle accuse (Dir. 2012/13/UE): il PDE deve comunicare all''indagato le accuse formulate in modo comprensibile
• Diritto al silenzio e a non autoincriminarsi (Dir. 2016/343/UE e art. 48 Carta UE)
• Diritto a un difensore (Dir. 2013/48/UE): prima dell''interrogatorio, con possibilità di colloquio riservato
• Diritto all''interprete (Dir. 2010/64/UE): gratuito per tutte le fasi del procedimento
• Diritto all''accesso agli atti: il difensore può prendere visione dei fascicoli anche nelle fasi investigative, salvo deposito vincolato
• Presunzione di innocenza: l''EPPO e i PDE non possono rilasciare dichiarazioni pubbliche che pregiudichino la presunzione di innocenza prima della condanna

Una specificità importante: l''EPPO può scegliere in quale dei 22 paesi partecipanti portare il caso a giudizio. Questa scelta è discrezionale ma può essere contestata dalla difesa se la scelta del foro appare pretestuosa o pregiudizievole per l''indagato (c.d. forum shopping EPPO). La Corte di Giustizia UE si è pronunciata sul punto nel caso C-281/22 (G.K. e altri v. Staatsanwaltschaft Wien, 2023).

Strategia difensiva nel procedimento EPPO: l''approccio dello Studio Romano

La difesa in un procedimento EPPO richiede competenze che vanno ben al di là del diritto penale italiano tradizionale. L''Avv. Romano ha sviluppato un approccio strutturato in quattro fasi:

• Fase 1 — Mappatura immediata: in 48-72 ore dall''avviso di garanzia, si effettua un audit completo dell''esposizione dell''indagato: paesi coinvolti, documentazione disponibile, rischio di misure cautelari in ogni giurisdizione, eventuali indagini parallele (PM italiano, GdF, OLAF)
• Fase 2 — Presidio delle prove: si identificano e preservano tutte le prove a discarico (contratti, fatture, comunicazioni, delibere societarie) e si costruisce una narrativa documentale alternativa a quella accusatoria
• Fase 3 — Opposizione alle misure cautelari: se vi sono sequestri o misure personali, si attiva immediatamente il procedimento di riesame. Il recupero dei beni sequestrati è prioritario per la sopravvivenza aziendale
• Fase 4 — Dialogo processuale con l''EPPO: in certi casi, la collaborazione processuale controllata (non la confessione) può ridurre il rischio penale. Il D.Lgs. 9/2021 prevede specifici meccanismi di deflazione processuale nei reati PIF

Per le indagini che coinvolgono più paesi UE, lo Studio Romano si coordina con avvocati corrispondenti in ogni giurisdizione interessata, garantendo una strategia difensiva coerente in tutti i fronti aperti.

Casi pratici: difesa in procedimenti EPPO