La investigación defensiva: la defensa también investiga

Quién llega a esta página buscando que la defensa investigue

Llega quien está acusado y siente que la investigación solo ha recogido lo que perjudica: las declaraciones de quien lo señala, los informes de la policía, los datos del teléfono. Pregunta si su abogado puede hacer algo más que esperar, y descubre con alivio que la ley prevé que la defensa busque pruebas por su cuenta, aunque con reglas estrictas.

Llega también la familia de una persona detenida, que conoce testigos, tiene documentos o sabe dónde pueden encontrarse pruebas favorables y no sabe cómo hacerlas llegar al expediente. Le preocupa que esos testigos se olviden, se marchen del país o cambien de opinión, y quiere saber quién debe hablar con ellos y cómo se registra lo que digan.

Y llega quien se enfrenta a un asunto técnico —contable, médico, informático, de tráfico— donde la acusación se apoya en un informe pericial y la defensa necesita un contrapeso. Esa persona entiende que hay pruebas que se están perdiendo con el tiempo: un lugar que cambia, un archivo que se borra, un testigo que olvida. En todos los casos, la pregunta es qué se puede hacer ya, qué requiere autorización y qué convierte lo obtenido en prueba utilizable.

Llega también quien teme que la prueba decisiva esté en manos de la otra parte, como una grabación o un registro, y quiere saber si la defensa puede pedirla o localizarla. Esa persona descubre que existen cauces para solicitar documentación a las administraciones y a entidades privadas, y que su éxito depende de pedirla bien y a tiempo.

Investigar ya, esperar al juicio o confiar en el expediente: las decisiones iniciales

Una decisión es si merece la pena investigar. No todos los asuntos lo requieren, y una investigación mal planteada cuesta dinero y puede dar a la acusación datos que no tenía. La pregunta útil es qué hecho concreto necesita ser probado o desmentido y quién o qué puede hacerlo. Si no hay respuesta clara, conviene esperar a conocer mejor el expediente.

Otra decisión es el momento. Algunas pruebas se pierden con el paso del tiempo, como imágenes de cámaras, registros digitales, el estado de un lugar o la memoria de un testigo, y esperar al juicio puede significar que ya no existan. A la vez, investigar demasiado pronto, antes de conocer qué pruebas tiene la acusación, puede llevar a buscar lo que no hace falta. El equilibrio lo marca el riesgo de pérdida: lo que desaparece pronto se busca antes.

Hay que decidir también qué hacer con lo obtenido. No todo lo que la defensa reúne tiene que depositarse en el expediente; a veces conviene conservarlo hasta el momento más oportuno, y otras veces depositarlo pronto puede influir en una medida cautelar o en una decisión de archivo. Es una decisión estratégica que toma el abogado con usted. Y está la de quién actúa: el abogado, un investigador autorizado o un perito, cada cual con sus formalidades y sus costes. Pida que le expliquen qué se gana y qué se arriesga con cada opción.

Qué reunir antes de que la prueba se pierda

La investigación de la defensa parte de lo que usted y su entorno saben. Reúna lo siguiente y entréguelo al abogado, sin contactar por su cuenta con testigos ni con peritos.

• Una lista de personas que conocen los hechos: nombre, teléfono, idioma, qué vieron o saben y por qué podrían ayudar o perjudicar.
• Documentos que obran en su poder: contratos, correos, facturas, mensajes, fotografías, grabaciones, siempre en su estado original.
• Lugares relevantes y su situación actual: si siguen igual, si pueden cambiar, si son públicos o privados.
• Datos de cámaras, registros o aplicaciones que puedan haber guardado información: comercios, vehículos, sistemas de acceso.
• Un resumen técnico del asunto si es técnico: quién intervino, qué se midió, con qué aparato y cuándo.
• Informes y documentos de la acusación que conozca, para ver qué se discute y dónde hay lagunas.
• Documentos administrativos que haya que solicitar a una administración: licencias, certificados, registros.
• Su disponibilidad y la de los testigos para entrevistas o inspecciones, incluidos los desplazamientos necesarios.

Anote también qué ha hablado ya con cada persona. Una entrevista previa informal puede complicar después la formal.

Si hay material digital, no lo abra, copie ni reenvíe sin criterio: cada manipulación puede alterar los datos. Entregue el dispositivo o la cuenta al abogado para que un técnico haga una copia fiable, y anote quién tuvo acceso, desde cuándo y con qué contraseñas. Esa cadena de custodia es lo que luego permite defender que lo aportado es auténtico.

Lo que cambia en la vida y en el presupuesto cuando la defensa investiga

Investigar significa que parte del trabajo recae en el entorno de la persona acusada. Hay que localizar testigos, ponerlos en contacto con el defensor, acompañar desplazamientos, conseguir permisos y a veces esperar. Para una persona con trabajo y familia, eso supone tiempo y energía, y conviene decidir quién de la familia asume el contacto con el abogado para no multiplicar las llamadas.

En el plano económico, la investigación tiene coste propio: honorarios del perito, traducciones, desplazamientos, copias de documentos. Es sensato pedir un presupuesto por fases y decidir, tras cada una, si se sigue. Una investigación que parece prometedora puede agotarse pronto, y otra, al principio modesta, puede dar el elemento decisivo. Planificar la inversión evita sorpresas y decisiones precipitadas.

Hay también un impacto en el entorno. Los testigos son personas con su vida, y una entrevista o una citación puede incomodar a un compañero de trabajo, un vecino o un familiar. Conviene respetar sus tiempos y sus dudas, y no presionar nunca. Quien ha sido entrevistado por la defensa debe saber que su declaración se documenta y puede usarse. La persona acusada debe aceptar, además, que no controla lo que los demás dirán: la investigación busca la verdad de los hechos, no confirmar su versión.

Piense también en el calendario: una investigación que exige reuniones, desplazamientos y llamadas puede coincidir con épocas de mucho trabajo o con situaciones familiares delicadas. Acordar con el abogado un plan realista evita que la defensa dependa de la improvisación.

Preguntas que conviene hacer al abogado sobre la investigación defensiva

Estas preguntas ayudan a entender qué se puede hacer y con qué consecuencias.

1. ¿Qué hechos concretos conviene investigar y cuáles no merecen el esfuerzo?
2. ¿Quién entrevista a los testigos y cómo se documenta lo que dicen?
3. ¿Qué valor tiene en el juicio lo que obtenga la defensa frente a lo que recoja la acusación?
4. ¿Puede un testigo negarse a hablar con la defensa, y qué se hace entonces?
5. ¿Qué lugares privados pueden inspeccionarse y con qué autorización?
6. ¿Cuándo conviene depositar lo obtenido y cuándo reservarlo?
7. ¿Qué perito sería adecuado y qué debe revisar con prioridad?
8. ¿Cómo se investiga fuera de Italia y quién interviene allí?
9. ¿Cuánto puede costar cada fase y cómo se controla el gasto?

Pida un plan por escrito, con un orden de prioridades y un presupuesto por fases. Investigar sin plan es la forma más cara de no averiguar nada.

Añada una pregunta sobre los riesgos: si lo que se averigüe puede perjudicarle, quién lo conocerá y qué obligaciones tiene el abogado respecto de ello. Conviene saberlo antes de empezar, porque no todo lo que se descubre se debe presentar, y la investigación tiene sentido solo cuando se controla su alcance desde el inicio.

Pregunte también, si lo desea, cómo se decide cuándo termina la investigación: qué señales indican que ya se ha averiguado lo útil y que seguir sería gastar sin provecho. Un buen defensor sabe parar a tiempo.

Conductas que estropean una investigación de la defensa

Hay comportamientos bienintencionados que dañan la prueba o la credibilidad del testigo. Se explican con su razón práctica.

• No hablar con los testigos sobre lo que deben decir. Aunque la intención sea ayudar, parece manipulación y desacredita al testigo.
• No grabar a escondidas ni obtener documentos de forma dudosa. Una prueba mal obtenida puede quedar excluida y comprometer a la defensa.
• No entrar en lugares privados sin autorización de quien tenga derecho a darla. Puede constituir otro hecho.
• No presionar ni amenazar a quien se niega a hablar, ni siquiera de forma sutil. Se vuelve contra usted.
• No contratar a un perito por su cuenta sin que el abogado fije el encargo. Un informe desfavorable no deseado complica el asunto.
• No compartir con personas ajenas lo que averigüe; podrían avisar a la otra parte o alterar pruebas.
• No esperar a que las pruebas «aparezcan solas». Lo que no se busca a tiempo desaparece.
• No publicar ni difundir el material obtenido ni sus sospechas sobre personas concretas.

Todo lo que haga la defensa debe poder explicarse ante un juez sin sonrojo. Si dudaría en contarlo en una vista, no lo haga.

• No abandonar la investigación sin terminar. Una entrevista empezada y no documentada deja a la defensa con menos información que antes de empezar.

La investigación de la defensa funciona cuando es discreta, ordenada y responde a una pregunta concreta; deja de funcionar cuando se convierte en un intento de reunir cuanto exista sin criterio.

Investigar con testigos, lugares y documentos en otro país

Cuando los hechos, las personas o los documentos están fuera de Italia, la investigación de la defensa se complica y se enriquece a la vez. Los testigos pueden vivir en otro país, hablar otro idioma y estar sometidos a otras reglas sobre qué pueden decir y a quién. La entrevista debe hacerse con un intérprete fiable y recogerse de manera que sea utilizable en Italia, y conviene decidir con el abogado si la hace él, un colega local o ambos.

Los documentos obtenidos en el extranjero requieren, según el caso, traducción y legalización para tener valor ante el tribunal italiano. Una factura, un contrato o un certificado emitidos en otro sistema deben acompañarse de lo necesario para que su autenticidad no se discuta. Es mejor consultarlo antes de pedirlos, porque repetir el trámite supone semanas de espera por la distancia y por el correo.

Las diferencias horarias y los calendarios distintos afectan a las gestiones. Una inspección en otro país debe coordinarse con las autoridades locales o con abogados de allí, y las reglas sobre acceso a lugares varían. La cooperación entre defensores de países distintos es esencial: el abogado local conoce lo que puede hacerse y cómo, y el abogado en Italia sabe qué le sirve en el expediente. Cuando existen procedimientos en países distintos, hay que cuidar que lo investigado en un país no perjudique la posición en el otro.

Cómo trabaja el estudio cuando la defensa necesita investigar

El estudio comienza por definir, con usted, qué se quiere averiguar y por qué. Con un mandato firmado, se estudia el expediente, se identifican las lagunas y se propone un plan por fases, con prioridades, riesgos y costes. No se inicia ninguna actuación sin su aprobación, y se explica cada una antes de ejecutarla.

En la llamada inicial se le pide la lista de personas y de documentos, y se pregunta qué ha hablado ya con ellos y qué sabe de la acusación. Se atiende en español, italiano e inglés, con intérprete en otras lenguas, lo cual es especialmente útil en las entrevistas a testigos extranjeros. Los peritos se eligen según el asunto, y el estudio coordina su trabajo para que el informe responda a las preguntas que interesan al caso.

Cuando la investigación toca otros países, el estudio trabaja con corresponsales locales, que actúan bajo su coordinación. Lo obtenido se documenta con las formalidades necesarias para que entre en el expediente, y se conserva con cuidado hasta que se decide cuándo depositarlo. Las sedes de Roma, Milán y Nápoles facilitan el acceso a lugares y personas en cada zona, y el teléfono y el correo están disponibles ante la urgencia de una prueba que se pierde.

Cada actuación se registra por escrito, con fecha, personas presentes y resultado, para que luego pueda explicarse ante un juez sin dudas. El cliente recibe un resumen periódico y decide, con el abogado, qué se deposita y cuándo.

Términos que encontrará en una investigación defensiva

Estas expresiones de la página aparecerán en las comunicaciones del abogado y en los documentos que se depositen.

Investigación defensiva: el conjunto de actuaciones que la defensa realiza por su cuenta para buscar pruebas. Se documenta por escrito y puede entrar en el expediente.

Entrevista a personas informadas: la conversación formal con quien conoce los hechos. Tiene formalidades estrictas y se documenta.

Peritaje de parte: el informe técnico encargado por la defensa, médico, contable, informático u otro. Su valor lo decide el juez.

Acceso a lugares: la inspección y documentación fotográfica de un sitio. Si es privado, requiere autorización.

Documentación administrativa: lo que se solicita a una administración, como licencias, registros o certificados.

Depósito: el momento de incorporar lo investigado al expediente. Se decide con criterio estratégico.

Valor probatorio: el peso que el juez reconoce a lo aportado. La defensa obtiene materiales, pero decide el tribunal cuánto valen.

Informe de parte: el escrito del técnico contratado por la defensa. Se contrasta con el del perito oficial y con el resto de la prueba.

Persona informada de los hechos: quien presenció algo o conoce un dato relevante. No es lo mismo que testigo en juicio, pero puede llegar a serlo.

Cadena de custodia: el registro de quién tuvo un objeto o un dato y cuándo, que permite sostener que no fue alterado.