Europol y equipos conjuntos: qué pueden hacer realmente

Lo que cambia en su vida cuando varios países investigan a la vez

Cuando una investigación cruza fronteras, el primer cambio es la sensación de que todo ocurre en varios lugares al mismo tiempo. Puede que le detengan en un país, que registren su domicilio en otro y que se bloqueen cuentas en un tercero, todo en la misma jornada. Eso desorienta: la persona afectada no sabe qué autoridad actúa, bajo qué reglas ni a quién dirigirse. Quien trabaja, vive o viaja entre países por motivos familiares o de trabajo siente que su vida entera se convierte en un expediente repartido.

La segunda consecuencia es material. Los teléfonos, los ordenadores y la documentación retirados pueden quedar en un país mientras usted necesita trabajar en otro. Las cuentas inmovilizadas en un Estado afectan a la liquidez en todos los demás. Y los viajes se vuelven un riesgo: una orden dictada en un país puede ejecutarse en cualquier otro de la Unión, y una detención en una frontera interior puede producirse sin aviso. Conviene saber con exactitud qué se ha dictado y dónde antes de volver a cruzar una frontera.

La tercera es la lentitud. Cada intercambio de pruebas entre autoridades lleva su tiempo, y un asunto que en un solo país duraría un periodo razonable puede alargarse mucho cuando intervienen varios. La persona acusada vive esa espera con medidas restrictivas, con un empleo en suspenso y con una familia que no entiende por qué nada avanza. Planificar con el abogado cómo sostener la vida durante ese tiempo es parte de la defensa, no un añadido.

Quién se encuentra con la palabra Europol y por qué

La primera situación es la de quien ha sido detenido y alguien le ha dicho, en la comisaría, que Europol interviene. La palabra impresiona, evoca una agencia policial con poderes enormes, y el detenido imagina que ya no tiene escapatoria. Su pregunta es si eso cambia algo, si puede hablar con alguien de esa organización, si debe temer algo distinto. Conviene serenarse: la presencia de Europol en un expediente no altera los derechos de defensa que le corresponden ante la autoridad nacional que le ha detenido.

La segunda es la del familiar que lee en la prensa que una operación internacional ha caído sobre un grupo y que su pariente figura entre los detenidos. No entiende quién investiga, quién ha ordenado qué, ni dónde se juzgará. Siente que el caso lo sobrepasa y quiere un orden: qué país lleva el asunto, qué abogado hace falta en cada uno y cuándo podrá saber algo.

La tercera es la de quien recibe documentos de varios países y no sabe cómo encajan. Una citación en un idioma, una solicitud de información en otro, un requerimiento bancario en un tercero. Todo parece conectado y nada está explicado. En estas tres situaciones, lo primero es descubrir quién hace qué: qué autoridad nacional tiene el poder de detener, de registrar y de acusar, y qué papel, limitado, cumplen los organismos de coordinación. Con ese mapa, el resto se ordena.

Los papeles que ayudan a ordenar una investigación repartida

En un asunto con varios países, la clave es la cronología comparada. Reúna lo siguiente para que los defensores de cada lugar puedan contrastar.

• Cada documento recibido, de cualquier autoridad, con su idioma original, su sobre o medio de entrega y la fecha exacta de recepción. No los resuma ni los traduzca por su cuenta; envíelos tal cual.
• Una lista de lo que se ha intervenido: dispositivos, documentos, dinero, cuentas, vehículos. Con la indicación de qué autoridad lo hizo, en qué país y cuándo.
• Las actas de los registros y de las detenciones, con los nombres de los agentes y los cuerpos que intervinieron, si constan.
• Un mapa de sus movimientos: dónde estuvo, en qué fechas, con qué documentos de viaje. Sirve para contrastar la versión de cada Estado.
• Las comunicaciones que puedan haberse interceptado: qué aparatos usaba, con quién hablaba, por qué medios. Es relevante saber si hubo intervenciones y de qué país proceden.
• Los datos de los abogados de cada país, con sus contactos y la fecha de cada mandato, para evitar duplicidades.
• Los documentos económicos que expliquen sus ingresos y los movimientos de sus cuentas en cada Estado.

Guarde copias en un espacio que no dependa de los aparatos retirados.

Si alguna autoridad le ha pedido copia de algo, anote qué entregó y cuándo, y guarde su propio duplicado.

Qué decidir cuando una investigación tiene varias sedes

La primera decisión es dónde concentrar el esfuerzo de defensa. Cuando un mismo hecho se investiga en varios países, no siempre conviene luchar en todos los frentes con la misma intensidad. A veces el procedimiento decisivo está en uno de ellos y los demás dependen de lo que allí ocurra. Elegir mal el frente principal puede dispersar recursos y dejar sin atender el que realmente importa. El precio de concentrar es aceptar que algunos frentes se atiendan con menos intensidad.

La segunda es qué declarar y ante quién. Lo que diga ante una autoridad puede utilizarse por otra, a través de los canales de cooperación. Una declaración hecha con prisa en un país, sin conocer el expediente de los demás, puede crear contradicciones que se utilicen después. El silencio inicial, hasta tener una visión de conjunto, evita ese riesgo, pero deja el relato en manos de quien acusa. La decisión debe tomarse con los defensores de cada lugar hablando entre sí.

La tercera es si se opone a la transferencia de prueba o de personas entre Estados. Una orden de entrega, una solicitud de pruebas o la constitución de un equipo conjunto de investigación puede discutirse, y la discusión tiene un coste y una posibilidad. No siempre merece la pena oponerse, y no siempre conviene aceptar sin más. Cada elección debe hacerse con información sobre sus efectos en los demás países.

Gestos que pueden perjudicarle en un asunto con varias jurisdicciones

• Dar por hecho que Europol es quien le acusa o quien manda. Es un organismo de apoyo, sin poderes ejecutivos; las decisiones sobre detenciones, registros y acusaciones las toman las autoridades nacionales.
• Declarar en un país sin saber qué se investiga en los demás. Lo dicho en un lugar puede utilizarse en otro, y las contradicciones se pagan.
• Contactar con personas que también puedan estar investigadas. Los intercambios pueden estar vigilados y se interpretan como concierto.
• Borrar datos o cambiar de teléfono. En un contexto de cooperación internacional, el borrado se detecta y se interpreta como ocultación.
• Viajar sin comprobar qué órdenes existen. Una orden dictada en un Estado puede ejecutarse en otro sin aviso.
• Dejar que cada abogado actúe por su lado. Sin coordinación, se generan versiones distintas del mismo hecho.
• Hablar del asunto en grupos o redes. Lo publicado llega a todas las autoridades implicadas.

Todos estos gestos tienen un origen común: la sensación de que la situación es tan grande que cualquier cosa sirve. Lo útil es lo contrario: pocas acciones, coordinadas y documentadas.

Detrás de estos gestos hay una creencia comprensible: que ante un aparato tan grande lo mejor es hacerse pequeño y no moverse, o bien explicarlo todo para que nadie dude de uno. Ninguna de las dos actitudes protege. Lo que protege es saber qué se le atribuye, en qué país, con qué prueba, y decidir con esa información. Hasta entonces, la mejor conducta es la discreta y la documentada.

Preguntas que ayudan a entender un asunto transfronterizo

• ¿Qué autoridad nacional ha dictado cada medida que me afecta y bajo qué reglas?
• ¿Qué hizo exactamente Europol en este asunto: análisis, coordinación, apoyo técnico? ¿Cuál es su relevancia para mi defensa?
• ¿Existe un equipo conjunto de investigación? ¿Qué países lo integran y qué acuerdo lo regula?
• ¿Cómo se obtuvo la prueba que procede de otro país, y puede discutirse su validez en el proceso donde se usa?
• ¿Puedo ser procesado en varios Estados por los mismos hechos? ¿Qué mecanismos existen para evitar la duplicidad?
• ¿Qué país es el más adecuado para que se juzgue el asunto, y quién decide?
• ¿Qué efecto tiene lo que declare en un país sobre los demás?
• ¿Cómo se coordinan mis abogados, y qué información compartimos con cada uno?
• ¿Qué plazos corren en cada Estado y qué sucede si se dejan pasar?

Pida que cada respuesta indique en qué país y bajo qué ordenamiento se sitúa, porque en estos asuntos las mismas palabras significan cosas diferentes según el lugar.

Si alguna de estas preguntas no puede contestarse todavía, pida que se anote como pendiente y que se le diga qué documento o gestión permitirá responderla. En los asuntos con varios países, las respuestas llegan por tramos: primero las del país donde está usted, después las del que ha pedido pruebas, y por último las del que lleva el conjunto. Conviene que una persona de la familia lleve una tabla sencilla con los países, las autoridades, los abogados y las fechas, y que la actualice después de cada llamada. Esa tabla, por modesta que sea, evita muchas confusiones.

Cuando la prueba nace en un país y se usa en otro

La prueba obtenida en el extranjero es el corazón de los asuntos transfronterizos, y plantea problemas específicos. Una intervención de comunicaciones autorizada por un juez de otro país, un registro hecho conforme a reglas distintas o una copia de datos entregada por una autoridad extranjera llegan al expediente italiano con una forma que no siempre coincide con la que exigiría el sistema local. La defensa puede examinar cómo se obtuvo, bajo qué autorización y si se respetaron los derechos de la persona, y puede discutir su utilización.

Para ello hace falta acceder a los documentos de origen, y eso requiere traducciones, solicitudes a las autoridades extranjeras y, a menudo, la colaboración de un abogado local. Cada paso consume tiempo, y los plazos del proceso no siempre se detienen. Por eso conviene empezar pronto y delegar la gestión en quien conozca los cauces de cooperación judicial.

Si usted es procesado en varios Estados, la cuestión de la duplicidad es central: nadie debería ser juzgado dos veces por lo mismo, y existen mecanismos para resolver conflictos de jurisdicción, pero su aplicación depende de las circunstancias. El consulado puede asistir a la familia y orientar sobre abogados, pero no actúa en el procedimiento. Las diferencias horarias entre los países implicados obligan a planificar las llamadas, y un hilo de comunicación común, con fechas y nombres uniformes, evita contradicciones entre los defensores.

Términos que aparecerán en documentos de cooperación internacional

Los papeles de estos asuntos mezclan idiomas. Estas son las expresiones italianas y de cooperación que más se repiten.

• Squadra investigativa comune: el equipo conjunto de investigación, un acuerdo entre varios Estados para investigar juntos un asunto determinado, con reglas sobre el intercambio de información.
• Rogatoria internazionale: la petición que una autoridad judicial dirige a la de otro país para obtener pruebas o notificar actos.
• Mandato di arresto europeo: la orden europea de detención, que permite pedir la entrega de una persona a otro Estado de la Unión.
• Acquisizione probatoria: la incorporación de una prueba al expediente, que en estos asuntos puede proceder de otro país.
• Cooperazione giudiziaria: el conjunto de mecanismos por los que las autoridades de distintos Estados se ayudan en los procesos.
• Intercettazione: la captación de comunicaciones, que exige una autorización y unas formas concretas.
• Sequestro: la intervención de bienes, dispositivos o documentos.
• Giurisdizione: la competencia de un país para juzgar un hecho.

Si un papel contiene siglas o términos de un organismo que no reconoce, envíelo al abogado sin interpretarlos.

Algunas de estas expresiones designan mecanismos que se activan sin que usted lo note, como un intercambio de información entre autoridades o una petición de pruebas a otro país. Por eso conviene preguntar al abogado, ante cada documento, si detrás hay una petición de cooperación y de quién procede. Saber que existe esa petición ayuda a entender por qué una fase aparentemente parada sigue avanzando en otro lugar.

Cómo coordina el estudio una defensa que toca a varios países

El primer contacto puede llegar desde cualquier lugar, por teléfono, mensajería o correo electrónico, en español. Indique en qué países hay actuaciones, qué documentos tiene y si alguien está detenido. El estudio ordena la información recibida y construye, desde la primera conversación, un esquema de qué autoridad hace qué y en qué fase está cada procedimiento.

Con ese esquema se decide cómo repartir el trabajo. El estudio se ocupa de la parte italiana, pide acceso al expediente, examina cómo se ha obtenido la prueba que proviene de otros países y mantiene el contacto con las oficinas competentes. Para los demás Estados, ayuda a localizar defensores de confianza y establece un hilo de comunicación común, de manera que las fechas, los nombres y las versiones coincidan. Cuando es posible, se organizan reuniones conjuntas por videollamada, planificadas según las diferencias horarias.

Las decisiones relevantes, como declarar o no, oponerse a una entrega o aceptar una salida, se explican por escrito antes de tomarlas, con sus efectos en cada país. Los honorarios se acuerdan por fases y se distingue lo que corresponde a cada abogado. Las sedes de Roma, Milán y Nápoles permiten acudir a las oficinas italianas. No se prometen resultados: se describe la situación y se respeta la decisión de la persona.

Si hay varias personas implicadas con intereses distintos, el estudio puede aconsejar defensas separadas.