Przyjmowanie zakładów bez zezwolenia i ustawianie meczów

Rozstrzygnięcia, które zapadają, zanim zrozumiesz zarzut

Kontrola w lokalu albo wezwanie w sprawie zakładów bardzo szybko stawia przed wyborami, których skutki widać dopiero po miesiącach.

Rozmowa z funkcjonariuszami na miejscu. Można odpowiadać na wszystkie pytania, licząc, że szczerość rozwieje podejrzenia, albo odmówić wyjaśnień do czasu rozmowy z obrońcą. W sprawach o zakłady słowa takie jak „to tylko dla znajomych” albo „dostawałem prowizję” opisują dokładnie to, czego szuka organ: prowadzenie przyjmowania zakładów na własną rękę. Wypowiedź złożona z dobrej woli bywa potem cytowana jako przyznanie się do czynu, który z założenia jest karalny bez względu na czyjąkolwiek szkodę.

Los urządzeń i środków. Terminale, komputery, telefony i gotówka mogą zostać zajęte. Można wnosić o ich zwrot albo pogodzić się z tym, że sprzęt zostanie na długo. Cena wniosku o zwrot to ujawnienie argumentów obrony na wczesnym etapie, cena zgody na zajęcie to utrata narzędzi pracy i zablokowane rachunki.

Dalsze prowadzenie działalności. Lokal można zamknąć dobrowolnie, aby uniknąć zarzutu kontynuowania, albo działać dalej bez zakładów. Zamknięcie ogranicza ryzyko, lecz uderza w dochód rodziny. Kontynuowanie bez wyraźnego odcięcia się od zakładów może zostać potraktowane jako brak zmiany zachowania.

W sprawie ustawiania wyników dochodzi kolejny wybór: czy zgłosić się z własną wersją, zanim wiadomości z komunikatora trafią do akt. To ocena, którą podejmuje się wyłącznie z obrońcą, bo każdy wariant zamyka część możliwości.

Kto trafia na tę stronę i skąd się wzięła jego sprawa

Najczęściej jest to właściciel baru, kiosku albo salonu gier, który ma w lokalu terminal do zakładów i dowiaduje się, że kontrola uznała go za urządzenie bez zezwolenia. Wydawało mu się, że umowa z operatorem rozwiązuje sprawę, bo operator prosperuje w innym kraju i prowadzi reklamy. Teraz stoi przed pytaniem, czy odpowiada on, czy operator, i czy wystarczy, że lokal udostępnił miejsce.

Zdarza się też osoba, która przyjmowała zakłady od znajomych, współpracowników albo kibiców, prowadząc rejestr w zeszycie lub w telefonie, bo w jej środowisku to zwyczaj. Nie wiedziała, że sam fakt przyjmowania zakładów bez koncesji jest przestępstwem, nawet gdy nikt nikogo nie oszukał, a wszyscy gracze zostali rozliczeni. Do tej grupy należą pośrednicy zagranicznych bukmacherów, którzy działają w sieci i zbierają prowizję za sprowadzanie graczy.

Zupełnie inna sytuacja to zawodnik, trener albo działacz klubu amatorskiego, któremu ktoś zaproponował pieniądze za wynik meczu, albo który pośredniczył w rozmowie między osobami. Przekazał wiadomość, nie dostał nic, mecz zakończył się inaczej, niż planowano. Mimo to dowiaduje się, że sama rozmowa i sama propozycja są przedmiotem postępowania.

Są wreszcie rodziny: żona właściciela lokalu, rodzice zawodnika, wspólnik, który nie miał pojęcia o sprawach męża. Wszyscy przychodzą z tym samym pytaniem: czy to już zarzut, czy dopiero wstęp do niego.

Skutki dla pracy, rodziny i sportu

Zarzut dotyczący zakładów uderza przede wszystkim w dochód. Zajęcie terminali i gotówki zatrzymuje obrót, a właściciel lokalu musi dalej płacić czynsz, pensje i podatki. Dostawcy napojów i wyposażenia przestają dostarczać towar na kredyt, gdy tylko dowiadują się o kontroli. W małym miejscu informacja rozchodzi się szybko i część stałych klientów przestaje przychodzić, nawet jeśli kawiarnia czy bar nie miały z zakładami nic wspólnego poza stojącym w kącie urządzeniem.

Dla osoby, która przyjmowała zakłady prywatnie, problemem staje się blokada rachunków. Bank zamraża środki lub zadaje pytania o pochodzenie wpływów, a rodzina nie ma z czego opłacić rachunków. Może się pojawić także odrębna podejrzliwość dotycząca ukrywania pochodzenia pieniędzy, co dodatkowo komplikuje sprawę i wymaga osobnych wyjaśnień.

W sporcie skutki bywają szybsze niż postępowanie. Zawodnik, wobec którego wszczęto sprawę o ustawianie wyników, może zostać odsunięty przez klub lub związek, zanim sąd cokolwiek rozstrzygnie. Sponsorzy wycofują umowy, trener traci zaufanie szatni, a rodzina, która poświęciła lata na rozwój kariery młodego sportowca, patrzy na jej zatrzymanie.

Zwykłe życie komplikują też podróże. Osoba objęta postępowaniem we Włoszech może mieć trudności z wjazdem, pracą sezonową lub zawarciem umowy z włoskim kontrahentem. Wszystko to dzieje się, zanim ktokolwiek wydał wyrok.

Dochodzi do tego odczucie wstydu. W małych środowiskach sprawa o zakłady zostaje przypisana całej rodzinie, a dzieci słyszą o niej w szkole albo na boisku. Dlatego warto rozmawiać o niej spokojnie, bez ukrywania, ale także bez wchodzenia w szczegóły, które mogłyby zostać powtórzone poza domem.

Czego nie robić po kontroli lub wezwaniu

• Nie kasuj historii zakładów, rozmów ani rejestrów z telefonu i komputera. Usunięcie zapisów po kontroli wygląda jak zacieranie śladów i bywa traktowane jako okoliczność na niekorzyść, nawet jeśli w zapisach nie było nic obciążającego.
• Nie ustalaj z graczami, wspólnikami i znajomymi wspólnej wersji. Wiadomości między uczestnikami sprawy czytane są jako uzgadnianie zeznań, a w sprawach o zakłady organy zwykle mają już dostęp do wielu telefonów.
• Nie wypłacaj nagle dużych kwot z kont ani nie przesyłaj pieniędzy rodzinie. Taki ruch widać w wyciągach i łatwo go przedstawić jako ukrywanie majątku.
• Nie kontaktuj się z zawodnikami ani osobami, które proponowały ustawienie meczu, aby „wyjaśnić sprawę”. Każda rozmowa może stać się dowodem kontynuowania porozumienia.
• Nie podpisuj protokołów kontroli, których nie rozumiesz. Poproś o tłumacza i o kopię, a podpisz dopiero po przeczytaniu.
• Nie tłumacz się w mediach społecznościowych, w grupach lokalnych ani przed dziennikarzami. Wpis zostanie wydrukowany i dołączony do akt.
• Nie obiecuj klientom zwrotu stawek ani rozliczenia po zajęciu urządzeń bez zgody obrońcy, bo takie obietnice mogą być odczytane jako dalsze prowadzenie działalności.
• Nie zmieniaj numeru telefonu i adresu korespondencyjnego. Organ musi móc cię znaleźć, a zmiana wygląda jak unikanie.

Wszystkie te zakazy opierają się na prostej obserwacji: w sprawach o zakłady większość dowodów jest cyfrowa i zostaje po stronie każdego z rozmówców. To, co usuniesz u siebie, zachowa się u innych, a różnica między tymi zapisami będzie widoczna dla organu. Lepiej więc nie zmieniać niczego i zostawić ocenę dowodów obrońcy.

Dokumenty, które trzeba mieć pod ręką

• Umowy z operatorem zakładów, pośrednikiem albo dostawcą urządzeń, razem z korespondencją o prowizjach. Z nich wynika, kto naprawdę prowadził przyjmowanie zakładów, a kto tylko udostępniał miejsce.
• Umowę najmu lokalu i dokumenty działalności gospodarczej: zakres zgłoszonej działalności, dotychczasowe zezwolenia, zaświadczenia z urzędów.
• Protokół kontroli, postanowienie o zajęciu i wykaz zabranych rzeczy. Sprawdź, czy lista odpowiada temu, co faktycznie zabrano, i zachowaj kopię.
• Zdjęcia lokalu przed zajęciem i po nim: ułożenie urządzeń, oznaczenia, informacje wywieszone dla klientów. Pokazują, jak lokal wyglądał na co dzień.
• Ewidencję kasową i wyciągi z rachunków za okres objęty sprawą. Pozwalają oddzielić dochody z zakładów od innych wpływów.
• Listę osób pracujących w lokalu, z ich zakresem obowiązków i godzinami pracy. Ustala to, kto miał dostęp do urządzeń i kto o nich wiedział.
• W sprawach sportowych: kontrakty zawodnika, korespondencję z klubem, wiadomości dotyczące meczu oraz terminarz spotkań, w których uczestniczył.
• Własne notatki o tym, kiedy i od kogo dowiedziałeś się o zasadach działania zakładów w twoim lokalu.

Zbieraj kopie i opisuj je tak, by obrońca mógł je szybko odnaleźć. Oryginały zostaw w stanie, w jakim je zastałeś, bez poprawek i skreśleń.

Dobrze jest ułożyć te materiały w kolejności czasowej i dodać krótką notatkę, co zawiera każdy plik. Jeżeli nie jesteś pewien, czy dokument ma znaczenie, i tak go zachowaj. To obrońca, a nie ty, oceni, co przyda się w sprawie, a brakujący papier trudno odtworzyć po latach, gdy lokal został już zamknięty albo przekazany komu innemu.

Gdy operator, gracze i pieniądze są w różnych krajach

Zakłady przyjmowane przez internet rzadko mieszczą się w tym samym kraju. Operator może mieć siedzibę w państwie, w którym jego działalność jest dozwolona, gracze mieszkają we Włoszech, a prowizja trafia na rachunek w Polsce. Dla organów włoskich liczy się to, że zakłady przyjmowano wobec osób na ich terytorium, a dla obrony pytanie, kto faktycznie to robił i na czyją rzecz.

Dokumenty umowne z operatorem zagranicznym zwykle są sporządzone w obcym języku i według obcych zasad. Włoski sąd potrzebuje ich tłumaczenia, a niedokładny przekład może zmienić sens umowy. Tłumacz powinien dostać cały tekst razem z załącznikami, a nie wyciąg.

Wyciągi bankowe z Polski i z innych państw trzeba przedstawić w układzie, który da się porównać. Pieniądze przesyłane między rachunkami w różnych krajach wymagają wyjaśnienia, skąd i dlaczego, bo organ będzie tropił ścieżkę środków od gracza po beneficjenta. Warto, żeby każdy przelew miał podstawę w dokumencie.

W sprawach sportowych wiadomości z komunikatorów bywają wymieniane między osobami w różnych krajach. Zeznania świadków mieszkających w Polsce trzeba zebrać w sposób uznany we Włoszech, co wymaga czasu. Obrońca włoski i polski doradca powinni uzgodnić, kto z kim rozmawia, aby żadna wypowiedź nie trafiła do akt bez kontroli.

Konsulat nie zajmuje się oceną zarzutu, ale może potwierdzić tożsamość, pomóc w kontakcie z rodziną i wskazać tłumaczy.

Jak studio zaczyna pracę w takich sprawach

Zlecenie przyjmujemy po telefonie albo wiadomości na adres avvmassimoromano@gmail.com. Prosimy o skany protokołu kontroli, wezwania i wszystkich umów związanych z zakładami. Nie wymagamy, żebyś rozumiał dokumenty: od tego jesteśmy.

W rozmowie wstępnej pytamy, kto prowadził lokal, jakie urządzenia w nim stały, kto z nich korzystał i co dokładnie zabrano. Ustalamy też, czy wobec ciebie wydano już jakiekolwiek postanowienie i czy coś podpisałeś. Jeżeli sprawa ma wątek sportowy, prosimy o opis relacji z klubem i o to, kto kontaktował się z tobą w sprawie meczu.

Pełnomocnictwo przekazujemy w formie elektronicznej, a oryginał podpisu możesz przesłać pocztą, jeśli organ go wymaga. Rozmowy prowadzimy w języku, w którym czujesz się pewnie, a przy czynnościach wymagających tłumacza ustalamy jego udział z wyprzedzeniem, nie w dniu przesłuchania.

Siedziby w Rzymie, Mediolanie i Neapolu ułatwiają dotarcie do miejsc, w których prowadzi się czynności. Przy elementach polskich współpracujemy z doradcą w Polsce, który pomaga zebrać dokumenty i kontaktuje się z rodziną.

O każdym wezwaniu, terminie i decyzji w sprawie zajęcia informujemy od razu. Lokal i rodzina nie muszą czekać na wiadomość, jeśli coś się zmieni, bo to właśnie okres po kontroli decyduje o wielu późniejszych możliwościach.

Jeżeli potrzebujesz pilnej konsultacji, na przykład w dniu kontroli, wiadomość z prośbą o kontakt wystarczy, a odpowiedź nie czeka na godziny urzędowe. W razie czynności prowadzonych poza miejscem, w którym działa któraś z naszych siedzib, obrońca dojeżdża albo korzysta z pomocy kolegi na miejscu, o czym informujemy zawczasu.

Pytania, o które warto zapytać obrońcę

• Czy zarzut dotyczy przyjmowania zakładów bez koncesji, udostępnienia lokalu i urządzeń, ustawiania wyników, czy wielu z tych rzeczy naraz?
• Czy sam fakt, że lokal udostępnił miejsce, wystarcza do odpowiedzialności, czy muszą istnieć dowody mojego udziału w przyjmowaniu zakładów?
• Jak wygląda różnica między mną a operatorem zagranicznym i co mówią o tym umowy, które podpisałem?
• Co z zajętymi urządzeniami i pieniędzmi: czy można złożyć wniosek o zwrot i kiedy ma to sens?
• Czy wiadomości z komunikatora będą traktowane jako dowód i w jaki sposób można zakwestionować sposób ich pozyskania?
• W sprawie sportowej: czy odpowiada ten, kto tylko przekazał propozycję, i czy ma znaczenie, że mecz zakończył się inaczej?
• Czy równolegle może toczyć się postępowanie dyscyplinarne w związku sportowym i jak je koordynować z karnym?
• Czy mogę prowadzić lokal w trakcie sprawy i pod jakimi warunkami, żeby nie pogorszyć sytuacji?
• Jak rozmawiać z bankiem, który zablokował rachunek, i z dostawcami, którzy żądają zapłaty?

Pytania te nie mają wspólnej odpowiedzi dla wszystkich, bo w tej materii różnice między sprawami bywają większe niż podobieństwa. Dlatego warto zadać je jeszcze przed złożeniem wstępnych wyjaśnień.

Warto też zapytać, jak obrońca ocenia dowody, które organ ma już w aktach, i które z nich uważa za najsłabsze. Pytanie o słabe punkty oskarżenia nie jest nieuprzejme, tylko praktyczne: pozwala zrozumieć, na czym będzie się koncentrować obrona. Poproś, aby odpowiedzi dotyczące terminów obrońca potwierdził w wiadomości, do której możesz wrócić.

Słowa z protokołów kontroli zakładów i ustawiania meczów

• scommesse: zakłady. Chodzi o każdą formę obstawiania wyników, także przyjmowaną w lokalu, przez telefon albo w internecie.
• concessione: koncesja, czyli pozwolenie na prowadzenie zakładów. Brak koncesji jest podstawą zarzutu o przyjmowanie zakładów bez zezwolenia.
• frode sportiva: ustawianie wyników zawodów. Obejmuje proponowanie i przyjmowanie korzyści w zamian za wynik.
• sequestro: zajęcie rzeczy lub środków. W sprawach o zakłady dotyczy urządzeń, gotówki i rachunków.
• perquisizione: przeszukanie lokalu, pojazdu albo urządzeń. Sporządza się z niego protokół, który warto uważnie przeczytać.
• indagato: osoba objęta postępowaniem przygotowawczym, jeszcze nieoskarżona. To etap, na którym obrona ma najwięcej możliwości.
• riciclaggio: ukrywanie pochodzenia pieniędzy. Pojawia się jako odrębny zarzut, gdy organ podejrzewa, że wpływy z zakładów były przekazywane dalej.
• difensore di fiducia: obrońca z wyboru, wskazany przez ciebie, a nie przez organ.

Jeżeli na otrzymanym piśmie jest słowo spoza tej listy, prześlij skan razem z całym dokumentem. Znaczenie pojedynczego terminu zmienia się w zależności od tego, w jakim kontekście go użyto.

W aktach zobaczysz także słowa opisujące, kto i w jakim zakresie odpowiada. gestore to osoba prowadząca lokal, titolare to właściciel, a collaboratore to ktoś, kto tylko pomaga w pracy. Rozróżnienie jest ważne, bo organ pyta, kto wiedział o urządzeniach i kto czerpał z nich korzyść. Jeśli twoja rola została opisana niezgodnie z faktami, zgłoś to obrońcy przed rozprawą, nie po wyroku. Zwróć uwagę również na wzmianki o dowodach elektronicznych, takich jak messaggi i chat; to właśnie na nich opiera się wiele zarzutów.