Detenido en Marbella: patrimonio, alertas y noche

Las decisiones de las próximas horas en una investigación patrimonial o una alerta

En Marbella la disyuntiva inicial es distinta del de un viaje corriente, porque a menudo la persona detenida no es quien cree: puede ser residente desde hace años, con una vida montada, una sociedad, un inmueble y cuentas en varios países. Para empezar: si habla. Explicar de inmediato de dónde viene el dinero o cómo se compró una vivienda parece la manera más rápida de aclararlo, pero una explicación improvisada, sin documentos delante y sin defensa, tiende a contener imprecisiones que después se leen como contradicciones. Callar hasta tener abogado e intérprete retrasa la aclaración; hablar sin ellos puede fijar una versión que luego pesará en toda la instrucción.

Después: qué hacer con lo que está a su nombre. Si hay embargos de cuentas, vehículos o inmuebles, la tentación es mover dinero o transferir la titularidad para ponerlo a salvo. Es probablemente lo peor que puede hacer: un movimiento posterior a la investigación se interpreta como intento de ocultar, aunque tenga una razón legítima. Cualquier gestión patrimonial debe pasar antes por su defensa.

Luego: qué decir a socios, administradores y familiares que figuran en las mismas estructuras. Avisarles es lógico, pero cada conversación puede acabar en una declaración. Elija a una persona que coordine y que no cuente más de lo imprescindible.

Otra, si la detención procede de una alerta internacional, es decirle a su defensa cuanto antes qué procedimiento existe en el otro país. Ese dato cambia por entero la estrategia, porque la entrega se decide por un cauce propio y los plazos y garantías son otros.

El precio de cada decisión es diferente, pero hay una constante: lo que se hace en las horas iniciales rara vez puede corregirse después. Si duda, pida hablar con un abogado antes de mover nada.

Un último aspecto cotidiano es la relación con quienes le asesoran. Contable, gestor, notario y banco seguirán llamándole para asuntos corrientes. Pídales que se limiten a lo imprescindible y que no entreguen documentos a nadie sin avisar antes a su defensa. Si alguien le llama de parte de la autoridad, anote quién es, qué pide y a qué hora, y no responda en el momento. Esa pequeña disciplina evita que una conversación informal acabe formando parte del expediente.

Qué reunir hoy, y para qué

• Documentos de identidad y de residencia, con copia de ambas caras. Fijan quién es usted y desde cuándo vive donde vive.
• Todo papel entregado por la autoridad: auto, citación, recibo de objetos intervenidos, notificación de embargo. Fotografíelo entero.
• Escrituras, contratos de compraventa y extractos que acrediten el origen de cada inmueble y de cada cuenta. Sin ellos no puede explicarse la procedencia del dinero.
• Documentos de las sociedades: estatutos, libros, poderes, cuentas anuales y nombre de administradores y apoderados.
• Declaraciones fiscales y justificantes de ingresos de los años relevantes, con el nombre de quien las preparó.
• Datos del procedimiento: juzgado, número de expediente y fecha del embargo, si consta.
• Contactos de asesores: contable, notario, gestor y banco, solo como dato.
• Información sobre procedimientos en otros países que conozca, aunque parezcan cerrados.
• Datos del consulado y fecha del aviso.

Lo que cambia en su vida diaria cuando hay embargo o detención

Para un residente extranjero, una investigación patrimonial no se vive como un incidente sino como una interrupción de la vida entera. Una cuenta embargada impide pagar lo corriente: la hipoteca, la comunidad, el seguro, el colegio de los hijos, los salarios de quien trabaja en su casa o en su empresa. Un inmueble embargado no puede venderse ni refinanciarse, y su uso a veces queda condicionado. Un vehículo retenido deja sin transporte a una familia en una zona donde casi todo se hace en coche.

El permiso de residencia y los trámites con la administración pueden verse afectados, y conviene preguntar a su defensa antes de renovar nada o de presentar documentos que contengan declaraciones sobre su situación. Las relaciones bancarias suelen deteriorarse: algunas entidades cierran cuentas o piden explicaciones sobre movimientos pasados, y cada respuesta escrita puede acabar en el expediente.

El impacto sobre otras personas es una parte importante y poco visible. Cuando un embargo alcanza bienes de una sociedad o de un titular que no es el investigado, esas personas sufren los efectos sin haber sido acusadas. Un familiar cotitular de una cuenta puede encontrarse bloqueado sin entender por qué. Por eso conviene explicarles qué ocurre y que existen cauces para reclamar.

La vida social y laboral también se resiente. En una comunidad de residentes, donde todos se conocen, el nombre circula rápido. Pedir discreción y no comentar nada es parte de la defensa. Si es administrador de sociedades, hay que cuidar quién firma y quién gestiona mientras usted no esté disponible.

Y si viaja con frecuencia, cuente con que la salida del país puede quedar limitada. Prevea los compromisos que pueden verse afectados y organice con tiempo quién los cubre.

Las preguntas que hay que hacer al abogado

• ¿Qué se me atribuye exactamente y qué medidas patrimoniales se han acordado?
• ¿Cómo puedo reclamar contra el embargo de bienes que no son míos o que son de una sociedad?
• ¿Qué documentos acreditan mejor el origen de cada inmueble y de cada transferencia?
• ¿Qué efectos tiene sobre mi situación de residente, y debo evitar renovar algo ahora?
• ¿Puedo seguir pagando lo corriente con una cuenta bloqueada, y cómo se autoriza?
• Si hay una alerta internacional, ¿qué procedimiento existe en el otro país y cómo se coordina con él?
• ¿Qué plazo fija la ley para recurrir lo que me han notificado?
• ¿Qué impacto puede tener sobre las personas que figuran conmigo en las sociedades?
• ¿Necesito un abogado local además de usted y cómo se reparten las funciones?

Qué no hacer, y por qué

• No mueva dinero ni transfiera bienes. Se lee como intento de ocultar, aunque tenga una razón legítima.
• No firme lo que no entiende. Pida traducción y tiempo para leer.
• No borre mensajes, correos ni registros. Parece ocultar y suele recuperarse.
• No hable del asunto con socios y administradores sin pasar por su defensa; cada conversación puede acabar en una declaración.
• No publique nada en redes. En una comunidad pequeña circula con rapidez.
• No pida a nadie que cambie facturas, contratos o fechas. Es un delito distinto y mucho más difícil de defender.
• No abandone el país sin saber si se lo permiten.

Cómo se trabaja desde nuestro despacho

El encargo se da por teléfono o por correo electrónico, a avvmassimoromano@gmail.com, sin trámites previos. Necesitamos saber dónde está usted, qué autoridad actúa y qué papeles ha recibido. Con eso se empieza, y la documentación patrimonial puede llegar después, en el orden que acordemos.

En la conversación inicial reconstruimos lo ocurrido, identificamos qué decisiones están pendientes y acordamos qué se hace hoy y qué puede esperar. Si usted no puede hablar, puede hacerlo un familiar designado, aunque lo que afecte a su defensa lo confirmaremos con usted en cuanto sea posible.

Atendemos en español y en italiano, y cuando hace falta otro idioma se coordina la interpretación. En asuntos patrimoniales suele ser necesario ordenar mucha documentación, por lo que pedimos que cada archivo llegue escaneado de forma nítida y con un nombre que diga qué es.

Como el asunto toca a menudo a varios países, trabajamos con un corresponsal local que actúa ante las autoridades españolas, mientras nosotros seguimos la parte italiana y comprobamos si existe un procedimiento paralelo. Ambas defensas se coordinan para que ninguna decisión tomada en un lado perjudique al otro.

Tenemos sedes en Roma, Milán y Nápoles, y la atención urgente no se limita al horario habitual. No prometemos resultados: ofrecemos claridad sobre lo que ocurre, sobre lo que implica cada decisión y sobre lo que usted puede hacer ahora.

Términos que encontrará en los documentos

Los documentos estarán redactados con el vocabulario propio del procedimiento. Estas son las palabras que más probablemente verá.

Blanqueo: atribución de que ciertos fondos o bienes proceden de una actividad ilícita y se han introducido en el circuito legal.

Embargo: medida que bloquea cuentas, vehículos o inmuebles durante la instrucción. No es una condena y puede afectar a otros titulares.

Alerta internacional: aviso entre policías por un procedimiento en otro país, que se ejecuta deteniendo.

Estructura societaria: conjunto de sociedades a través de las cuales se posee un bien, cuyo examen busca determinar quién está detrás.

Orden europea de detención y entrega: medio por el que un país de la Unión pide a otro la entrega de una persona; la decide un juez.

Extradición: entrega a un Estado que no se rige por la orden europea, con sus propias garantías.

Imputación: atribución formal de un hecho; no es una condena, pero inicia sus derechos de defensa.

Si algún término de sus papeles no está aquí, envíenoslo y se lo explicamos.