An der Costa del Sol festgenommen

Welche Entscheidungen jetzt nicht warten können

Bei einer Kontensperre stellt sich zuerst die Frage, ob Sie die Bank von sich aus ansprechen. Wer anruft und erklärt, will Vertrauen zeigen, riskiert aber Aussagen, die später in einem Bericht auftauchen. Wer schweigt, wirkt zurückhaltend, verliert aber Zeit, in der Miete, Löhne und Raten fällig werden. Ein Anwalt kann klären, ob ein Teil der Mittel für den Lebensunterhalt freigegeben werden kann, und die Kommunikation mit der Bank übernehmen.

Die nächste Entscheidung betrifft die Herkunft des Geldes. Wenn ein Immobilienkauf oder eine Gesellschaft geprüft wird, verlangen die Behörden Belege. Alle vorhandenen Unterlagen sofort einzureichen kann Misstrauen ausräumen, kann aber auch Lücken sichtbar machen, die niemand zuvor erklärt hat. Besser ist es, zunächst alles zu sammeln und mit dem Verteidiger zu sichten, bevor etwas den Behörden übergeben wird.

Schließlich geht es um die Frage, ob der Betroffene Spanien verlässt. Eine Ausreise ohne Absprache kann als Fluchtgefahr gelten und nachträglich zu strengeren Maßnahmen führen. Ein Verbleib vor Ort kostet Zeit und Geld, hält aber alle Möglichkeiten offen, das Verfahren aktiv zu begleiten. Auch Makler, Steuerberater und Notare sollten Sie nicht auf eigene Faust befragen: Sie können Zeugen sein, und jedes Gespräch kann später zum Thema werden.

Unterlagen, die bei Vermögensverfahren an der Küste zählen

In diesen Verfahren entscheidet oft das Papier, nicht die Erinnerung. Stellen Sie zusammen, was Sie haben, und ergänzen Sie nichts nachträglich.

• Kaufverträge und Notarurkunden zu Immobilien, mit allen Anlagen und Nachträgen.
• Überweisungsbelege und Kontoauszüge, die den Weg des Geldes vom Herkunftskonto bis zum Verkäufer zeigen.
• Herkunftsnachweise für Eigenmittel: Verkaufsverträge, Erbschaften, Gehaltsnachweise, Steuerbescheide.
• Gesellschaftsunterlagen: Gründungsurkunde, Gesellschafterliste, Protokolle, Vollmachten und Angaben zur tatsächlichen Geschäftsführung.
• Mietverträge und Registrierungen bei Vermietung sowie Genehmigungen für Umbauten und Erweiterungen.
• Namen und Kontaktdaten von Maklern, Notaren, Steuerberatern und Bankberatern, die beteiligt waren.
• Schriftstücke der Behörden, die Sie erhalten haben, mit Datum des Eingangs und dem Umschlag, falls vorhanden.
• Steuerunterlagen: Steuererklärungen und Bescheide aus Spanien und dem Heimatland, die Einkommen und Ansässigkeit belegen.
• Nachweise über Bargeldzahlungen: Quittungen, Abhebungsbelege und Bestätigungen der Gegenseite, falls bar gezahlt wurde.
• Korrespondenz mit der Bank zu Überweisungen und Mittelherkunft, soweit vorhanden.

Was sich im Alltag nach einer Sperre und einer Festnahme ändert

An der Costa del Sol trifft die Festnahme selten nur den Einzelnen. Sie betrifft Haushalt, Firma und Besitz zugleich. Ist ein Konto gesperrt, läuft die Hypothek weiter, die Putzhilfe will bezahlt werden, und die Rechnung des Stromanbieters kommt trotzdem. Gehört das Konto einer Gesellschaft, steht plötzlich der gesamte Betrieb still: Gehälter, Lieferanten und Mieteinnahmen hängen daran.

Eine gesperrte Immobilie lässt sich nicht verkaufen, beleihen oder frei vermieten. Mieter wissen nicht, an wen sie zahlen sollen, und Käufer springen ab. Wer Ferienwohnungen betreibt, muss bestehende Buchungen prüfen und Gäste informieren, ohne die Vorwürfe zu erwähnen.

Für Menschen, die dauerhaft an der Küste leben, kommt die Frage nach Aufenthalt und Steuerwohnsitz hinzu. Wer ein Verfahren führt, sollte weder den Wohnsitz abmelden noch Vermögen verlagern, bevor ein Anwalt die Lage beurteilt hat. Schule und Betreuung der Kinder müssen weiterlaufen; hier hilft eine Person, die verlässlich einspringt.

In der deutschsprachigen Gemeinschaft verbreiten sich Nachrichten schnell. Gerüchte erreichen Geschäftspartner, Nachbarn und Vereine oft früher als Sie selbst. Sprechen Sie mit wenigen Vertrauten und bitten Sie diese, nichts weiterzugeben. Die Rückreise nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz ist erst dann sinnvoll, wenn geklärt ist, ob sie die Lage verändert.

Wer Mieteinnahmen für den Lebensunterhalt braucht, etwa als Rentner, spürt jede Sperre sofort. Klären Sie früh, welche laufenden Verpflichtungen Vorrang haben, und sprechen Sie mit dem Anwalt, bevor Sie Gläubiger kontaktieren.

Fragen an den Anwalt zu Sperren, Herkunftsnachweisen und Gesellschaften

Diese Fragen sind speziell für Verfahren, die beim Vermögen ansetzen.

• Betrifft die Sicherungsmaßnahme nur ein Konto, oder auch die Gesellschaft, die Immobilie und weitere Vermögenswerte?
• Kann ein Teil der gesperrten Mittel für Lebenshaltung, Löhne und Anwaltskosten freigegeben werden?
• Welche Herkunftsnachweise zählen, und welche Lücken lassen sich noch schließen?
• Ist die Gesellschaft selbst Beteiligte oder nur Gegenstand der Prüfung?
• Welche Bargeldzahlungen im Zusammenhang mit dem Immobilienkauf sind problematisch?
• Besteht ein Bezug zu Italien oder zu einem anderen Land, etwa über Konten oder Beteiligungen?
• Wie verhalten sich Makler, Notare und Steuerberater, wenn sie von den Behörden befragt werden?
• Wer vertritt mich vor Ort, und in welcher Sprache läuft die Kommunikation?
• Wie lange kann eine Sperre bestehen bleiben, und wovon hängt ihre Aufhebung ab?
• Welche Folgen hat die Maßnahme für laufende Verträge, Mieter und Käufer?
• Muss ich als Ausländer meine Aufenthalts- oder Steuersituation anpassen?

Fehler, die bei Vermögensverfahren häufig passieren

• Kein Geld verschieben. Überweisungen auf andere Konten oder an Verwandte sehen nach Vereitelung aus und können neue Sicherungsmaßnahmen auslösen.
• Keine Dokumente nachträglich erstellen oder zurückdatieren. Nachträglich erstellte Belege wirken wie Fälschung und schaden mehr als eine Lücke.
• Berater nicht instruieren. Absprachen mit Makler oder Steuerberater über deren Aussage können als Beeinflussung gelten.
• Nicht in Expat-Gruppen über den Fall schreiben. Nachrichten werden weitergereicht und von Behörden gelesen.
• Nichts unterschreiben, was nicht übersetzt ist. Protokolle und Erklärungen binden den Betroffenen, auch wenn er sie nicht verstanden hat.
• Nicht ohne Anwalt mit der Bank über den Verdacht sprechen. Bankmitarbeiter geben Gespräche häufig an die interne Prüfung weiter.
• Keine Abhebungen großer Beträge in letzter Minute. Auffällige Bewegungen nach einer Prüfung werden als Verschleierung gedeutet.
• Keine Gespräche mit Käufern oder Verkäufern über den Verdacht. Sie können später als Zeugen aussagen.

Wie unser Studio Verfahren an der Costa del Sol begleitet

Der Auftrag beginnt mit einer Nachricht an avvmassimoromano@gmail.com oder einem Anruf unter der Nummer auf dieser Seite. Schreiben Sie in den Betreff, dass es eilt, und nennen Sie Ort, Datum und Art der Maßnahme: Festnahme, Kontensperre oder Beschlagnahme. Fotos aller Schriftstücke schicken Sie in einer einzigen Mail.

Im Erstgespräch klären wir, welche Behörde den Fall führt, ob die Maßnahme nur Vermögen oder auch die Person betrifft und welche Unterlagen sofort gesichert werden müssen. Das Verfahren selbst führt ein Kollege vor Ort, mit dem wir eng zusammenarbeiten; wir koordinieren, wenn Italien, Deutschland oder andere Länder berührt sind, etwa durch Konten, Gesellschaften oder eine Ausschreibung. Verfahren der Übergabe oder Auslieferung laufen über eigene Wege, die wir mit dem Kollegen abstimmen.

Die Anfrage können Sie auf Deutsch stellen. Für Gespräche mit Behörden arbeiten wir mit Dolmetschern. Das Studio hat Sitze in Rom, Mailand und Neapel; Gespräche sind persönlich oder am Telefon möglich, Dokumente gehen per Mail ein und werden von uns geordnet und, soweit nötig, übersetzt.

Spanische Begriffe und Sammelbegriffe auf den Schreiben

• Guardia Civil: die spanische Polizeieinheit, die auch für Küste, Zoll und die Verbindung nach Gibraltar zuständig ist.
• Kontensperre: die Anordnung, ein Konto einzufrieren, bevor über Schuld oder Unschuld entschieden wird; sie dient dazu, Vermögen zu sichern.
• Sicherungsmaßnahme: jede Anordnung, die Konten oder Immobilien bindet, damit sie nicht verschoben oder verkauft werden.
• Herkunftsnachweis: der Beleg, dass Geld aus einer erlaubten Quelle stammt.
• Geldwäscheverdacht: der Verdacht, dass Gelder aus Straftaten stammen oder verschleiert wurden.
• Rückbauanordnung: die behördliche Anordnung, eine ohne Genehmigung errichtete Erweiterung zu entfernen.
• Fahndungstreffer: das Ergebnis, wenn bei einer Kontrolle eine Ausschreibung angezeigt wird.
• Auslieferungsverfahren: das gerichtliche Verfahren, das über die Übergabe an einen anderen Staat entscheidet; es wird auch von hier aus in Madrid geführt.
• Küstenschutz: das Recht, das Bauten in Küstennähe beschränkt und Genehmigungen verlangt.